日前，太原市公安局对外通报，晋源警方经缜密侦查、连续作战，远赴广东成功打掉一个特大涉“两卡”“洗钱”犯罪团伙，抓获作案成员18人，查扣大量涉案手机及银行卡，涉案资金达1000余万元。

2020年12月22日，晋源区某小区发生一起因买卖游戏装备被骗案件。太原公安晋源分局反诈专班通过对涉案“两卡”进行深度分析，追查到位于广东省某市的洗钱“水房”线索。

所谓“水房”，是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节，因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。

鉴于案情重大，晋源警方立即成立了专案组，前往广东省某市落地侦查。专案组民警经过连续十几天深入侦查，初步确定了该团伙中的多名骨干成员及多处窝点。1月19日，在当地公安机关协助下，专案组兵分多路对该“洗钱”团伙的主要犯罪嫌疑人黄某及团伙成员同时收网，经过20余小时奋战，犯罪嫌疑人被全部成功抓获。

经查，该团伙以黄某为首，组织发展团伙成员开展“洗钱”犯罪活动。黄某组织团伙成员每人办理多张银行卡后，将银行卡信息提供给诈骗团伙。洗钱团伙成员银行卡收到诈骗资金后，通过第三方支付平台以及银行卡进行拆分转移，之后通过ATM取现后，黄某将现金汇总交于各诈骗团伙手中。目前，18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

本报记者　李青　通讯员　杨宇雨