近日，太原市公安局尖草坪分局反诈专班从一起贷款类电信诈骗案循线追踪，转战山东、河北多省和太原市六城区、吕梁市柳林县，打掉为诈骗集团洗钱、买卖银行对公账户、提供虚假公司注册的犯罪链条。8月27日，记者从太原市公安局尖草坪分局获悉，该局反诈专班抓获作案成员49名，破获电信诈骗案件117起，买卖国家证件、印章案145起；破获一起侵犯公民个人信息案。

今年2月中旬，尖草坪南寨责任区刑警队连续接到两起群众报警，称申办网络贷款被人以收取保证金等名义诈骗数万元。分局反诈专班立即展开调查，逐步查明诈骗团伙的运行情况并发现其在太原的犯罪线索。在5个多月侦查中，专班民警理清了团伙间的层级架构和人员脉络，并从3月中旬，组织多路侦查小组转战多省市架网布控。

“根据前期工作，我们发现受害人被骗资金经银行公户，在山东烟台从嫌疑人乔某麟个人账户取走，于是我们立即赶赴烟台展开调查。”民警说。经调查发现，乔某麟往返当地多家银行进行存、取款操作，民警进而发现其背后的洗钱团伙。

3月14日，民警将乔某麟等5名洗钱成员抓获，查获该团伙大量电信诈骗和洗钱线索，现已移交当地公安机关处理。

“在侦查山东团伙洗钱流程中，我们发现乔某麟使用的银行公户来自太原市和河北邯郸，这背后一定还有贩卖上线。”民警介绍。深挖案件时民警果然发现问题，太原和陕西渭南诈骗、洗钱使用的银行公户，均由太原市某“空壳”公司提供，遂锁定该公司法人代表宋某才及来自邯郸的上线代理韩某鑫，并于3月16日在迎泽区桥东街附近将二人抓获。

经对二人讯问，民警掌握了大量团伙名单，今年3月到6月，民警在太原市和渭南市陆续抓获22人，打掉以宋某才为联络的三级网络。4月3日，在邯郸打掉贩卖公户的4处窝点，抓获11人。7月3日，警方又在赣州捣毁一个以开办投资公司为名的贩卖窝点，抓获4人。

民警“收网”的同时，又对太原某“空壳”公司注册手续深入调查，发现该公司手续均为太原市南中环街一家公司代办。6月10日，对该公司进行集中清查，抓获曹某等4名嫌疑人。经全面调查，发现嫌疑人李某杰向“空壳”公司出售注册信息，后组织警力赶赴柳林县将其抓获。

现作案成员乔某麟等5人涉嫌洗钱，宋某才、韩某鑫、曹某等43人涉嫌买卖国家证件、印章，李某杰涉嫌侵犯公民个人信息，共计49人已被刑拘、取保候审。目前，该案还在进一步办理中。

本报记者　关振瑛