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自2018年12月以来,我省公安机关对典型网络犯罪案件实施了严厉打击,全省各级公安机关摧毁了数个电信网络犯罪组织,破获了多个重大案件,抓获了一批犯罪嫌疑人,对电信网络新型犯罪起到了极大的震慑作用。4月22日,省公安厅向社会公布了全省公安机关侦破的电信网络新型犯罪典型案件。
晋中公安破获跨省系列网络“校园贷”诈骗案
全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪“百日会战”部署伊始,晋中市公安局迅速开展会战。2018年12月28日,太谷县公安局成功打掉一个网络“校园贷”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,破获案件100余起,冻结涉案资金20万元。
2018年11月20日,山西农业大学学生李某向太谷县公安局报案称:其为筹措资金做微商,从9月起通过微信联系某网贷商家,并通过该商家与逐级介绍的下家贷款。11月,李某实际借款4600余元,而还款金额高达19万余元。接报后,晋中警方迅速组织精干警力侦查。专案民警迅速掌握了嫌疑人身份、活动轨迹等重要信息。12月24日,民警赴浙江温州展开调查,发现该犯罪团伙主要成员在浙江瑞安某酒店频繁出现。12月28日晚,民警将纠集在此窝点的犯罪团伙主要成员抓获,并查获大量作案工具。
经查,自2018年3月以来,犯罪嫌疑人李某良纠结张某富、张某、孙某等,通过网络发布贷款信息。该犯罪团伙以在校大学生为主要目标,发放所谓的“校园贷”。该团伙与受害人签订“阴阳合同”,制造民间借贷假象,恶意垒高借款金额。该团伙发放的“校园贷”,以6天为一个还款周期,贷款利息高达30%。一旦放贷成功,其成员便采取电话轰炸、短信滋扰等恶劣形式,恶意滋扰受害人及其家属朋友,步步紧逼催收贷款。受害人出于惧怕影响名誉及个人征信,无奈筹集高额资金偿还贷款。
目前,该案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。
孝义警方侦破“7·27”部督特大网络诈骗案
今年3月31日,吕梁警方分别在广西宾阳、柳州,河南焦作等地,对部督“7·27”特大QQ网络诈骗案犯罪嫌疑人进行集中收网,抓获该团伙21名犯罪嫌疑人,案件成功告破。
2018年7月27日,孝义市公安局接辖区居民范某妍报案称:7月27日,她被人冒充公司领导诈骗1074万元。
接警后,吕梁、孝义两级公安机关高度重视,迅速集中警力组成专案组,全力侦办。专案组赴福建福州、广东广州、珠海、深圳,浙江台州,上海及太原等地调取银行转账记录,通过涉案资金流扩大线索,先后串并山东、江苏、河南、浙江等14省市案件97起。
此后,民警通过大数据关联,发现相关案件8起。经侦查,民警认定,该案是一个以广西宾阳为窝点的犯罪团伙实施的。同时,还发现该团伙勾连珠海、澳门的洗钱公司等犯罪分子共同实施洗钱犯罪。为进一步查明案情,实施全链条打击,2018年12月,公安部对该案实行挂牌督办。
经过近8个月的细致侦查,2019年3月31日,吕梁警方在广西宾阳、柳州,河南焦作等地实施集中收网,抓获胡某盛、冯某福、许某萍等21名犯罪嫌疑人,打掉一个“Q仔”诈骗团伙,打掉一个专业洗钱犯罪团伙,打掉一个倒卖信用卡犯罪团伙,查封冻结涉案资金1300万元,已查实案件50余起,涉案金额2000余万元。
本报记者 魏巍
责任编辑:姚致宇